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管治原則 治理原則

企業(yè)管治常規

公司一直致力維持及強化嚴謹的企業(yè)管治,推行有效的風(fēng)險管理與內部控制措施及提高董事會(huì )透明度,以向全體股東負責。自二零零三年在上交所上市以來(lái),定期檢討其企業(yè)管治常規以確保持續遵守該守則。



企業(yè)經(jīng)營(yíng)宗旨

本著(zhù)加強經(jīng)濟合作和開(kāi)拓國際市場(chǎng)的愿望采用先進(jìn)而適用的技術(shù)設備及科學(xué)管理方法,提高產(chǎn)品質(zhì)量,努力開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,使之在質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等方面具有國際市場(chǎng)上的競爭能力,增加出口創(chuàng )匯,為股東謀取更大投資回報。



遵守企業(yè)管治常規守則

公司自上市以來(lái),均已遵守守則

董事會(huì )

(一)召集股東大會(huì ),并向股東大會(huì )報告工作;

(二)執行股東大會(huì )的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;

(七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;

(八)在股東大會(huì )授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項;

(九)決定公司內部管理機構的設置;

(十)聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū);根據總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;

(十一)制訂公司的基本管理制度;

(十二)制訂本章程的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事項;

(十四)向股東大會(huì )提請聘請或更換為公司審計的會(huì )計師事務(wù)所;

(十五)聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作;

(十六)法律、行政法規、部門(mén)規章或本章程授予的其他職權。

監事會(huì )

監事會(huì )由3名監事組成,監事會(huì )設主席1人。監事會(huì )主席由全體監事過(guò)半數選舉產(chǎn)生。監事會(huì )主席召集和主持監事會(huì )會(huì )議;監事會(huì )主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會(huì )會(huì )議。



監事會(huì )應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表,其中職工代表的比例不低于1/3。監事會(huì )中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì )、職工大會(huì )或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

公司章程

江蘇亨通光電股份有限公司章程

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